Заявление в обэп о мошенничестве юридического лица

Обман при мошенничестве может касаться действительных намерений виновного (например, «одолжил» вещь с целью не возвращать ее); он может относиться к предмету, его цене, количеству, качеству (скажем, продажа за полную стоимость неполного комплекта товара, реализация изделия из цветного металла под видом золотого). Обман возможен и в отношении личности мошенника, его должности либо общественного положения, профессии (например, лицо выдает себя за работника правоохранительных органов и получает деньги под обещание облегчить участь привлеченного к уголовной ответственности лица). В содержание обмана могут входить и другие обстоятельства, которые не служат непосредственным основанием для передачи имущества, но учитываются потерпевшим, когда он принимает решение о его передаче.Е. Форма мошеннических обманов весьма разнообразна.

Содержание

Заявление в обэп по факту мошенничества

Если раньше обманным путем преступники посягали на чужое с помощью вовлечения граждан в азартные игры, уличные гадания, распространяли фальшивые лотереи, то сегодня мошенники глубоко проникли в финансовую сферу и посягают на пластиковые карты, банковские переводы, системы электронных платежей, онлайн-магазины, письменные договорные обязательства, что приводит к хищению крупных сумм. Используя мобильную связь и Интернет, они легко совершают мелкие преступления.
Основания Понятие «мошенничество» включает овладение чужим имуществом обманным путем или злоупотребление чьим-то доверием, которое было оказано ранее. Фактически мошенник, осознавая, что делает, представляет жертве ситуацию определенным образом, искажая истину, т.
е. вводит в заблуждение. Понятие о том, что жертвами чаще всего становятся неграмотные люди, старики и несовершеннолетние давно устарело.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

И. О.;

  • адрес регистрации и фактического проживания;
  • контактный телефон.
  • В конце собственноручно ставится подпись. Юридического лица При обращении в органы юридического лица используется тот же образец, но в шапке заявления прописывается название организации, местонахождение, контактные телефоны.

    В «теле» четко излагается информация по делу мошенничества. В конце перечисляются документы (квитанции, платежки, договора и другие), подтверждающие факт преступления.

    Они прилагаются к заявлению, которое подписывает руководитель организации.

    Заявление в полицию по факту мошенничества (образец составления)

    УК РФ.2. О принятом решении уведомить меня в установленный срок в установленном порядке. Подпись Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст.

    306

    Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на него, отдельные правомочия по имуществу (например, виновный может завладеть правом пользования жильем). Упоминание об этом имеет значение для уточнения момента окончания преступления.

    Как написать заявление в полицию о мошенничестве?

    • Важно зафиксировать сведения о мошеннике, его внешности и прочих личных данных.
    • Указывается сумма убытков в рублях.
    • В конце надо подставить подпись и дату.
    • Образец заявления в полицию по факту мошенничества является общепринятым, его используют в большинстве случаев. Документ подают по месту регистрации пострадавшего, а также в любое другое отделение.

    Бухгалтерские и юридические услуги

    Обращение в суд Потерпевший может сразу обратиться в суд, особенно если это касается права на собственность, присвоения финансов. В этом случае он должен учитывать исковую давность, т.
    е. с момента совершенного мошенничества не должно пройти больше времени, чем допускается. Касаемо различных дел исковая давность может иметь разные периоды. Но перед обращением в суд следует попытаться урегулировать спор между сторонами. Также обращение в суд нередко выступает, как обжалование действий прокуратуры и полиции:

    • при указании адресата им является орган правосудия;
    • в «теле» искового заявления необходимо указать факты взаимодействия пострадавшего лица с мошенником и другими правоохранительными органами.

    Образец искового заявления о мошенничестве в суд тут.

    Заявление в обэп

    Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон).

    Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру. Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

    До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами. После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты.

    Образец заявления о мошенничестве юридического лица

    В прокуратуру надо обращаться в том случае, если заявление было подано в полицию, но не было открыто уголовного, административного преследования. Этот орган будет надзорным. Образец заявления по факту интернет-мошенничества или другого дела нужно оформлять по пунктам, обозначенным выше.

    Разница может быть в оформлении верхней части документа – там надо указать отдел прокуратуры, полиции или суда. В первую инстанцию подать жалобу можно лично или онлайн.

    Ответственность за ложные показания Образец искового заявления по факту мошенничества включает информацию, которую обязательно надо указать. При этом все данные должны быть правдивыми. За предоставление ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

    Нормы обозначены в ст. 306 УК РФ. Нарушитель должен будет оплатить штраф в размере 120 тыс. рублей или своего годового дохода. Иногда предусматривается заключение до 2 лет.

    Жалоба в обэп

    Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними. Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы. Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката.

    Как подать заявление в прокуратуру о мошенничестве?

    Для определения времени, с которого начинается срок давности, необходимо знать основные нормативные пункты:

    • По закону срок давности начинается с момента указания пострадавшим на неправомерные действия какого-либо лица.
    • Если по соглашению средства или товары должны быть получены спустя какое-то время, то срок давности исчисляется с момента не поступления.

    В остальных ситуациях отсчет начинается с момента, когда стало известно о незаконных действиях. В любом случае, используется один образец заявления по факту мошенничества в УВД.

    Последствия Есть 3 вероятных исхода после подачи заявления:

    1. Открытие уголовного дела.
    2. Отказ от дела.
    3. Передача заявления с другой орган.

    Последний вариант актуален в том случае, если дело входит в перечень полномочий прокуратуры. Туда надо обращаться и тогда, когда полиция не способна защитить права.

    Мошенничество является наиболее распространенным преступлением. Уголовным кодексом РФ предусмотрено, что любой неправомерный поступок, который был совершен в отношении физического или юридического лица подлежит возмездию. Роль правосудия выполняют органы правопорядка, суд, прокуратура и другие структуры. Они наблюдают за тем, чтобы закон был соблюден, а меры пресечения не завышались. Но для того чтобы наказание постигло преступников, пострадавший должен обратиться в органы со специальным заявлением и сообщить о факте мошенничества. Завладение чужим имуществом может совершаться в крупных размерах и мелких.

    Заявление в убэп по факту мошенничества образец

    После того как дело будет полностью оформлено, оно передается в суд.

    • Суды определяют меры пресечения и наблюдают, как закон приводится в исполнение в отношении правонарушителей. Если виновник определен и собраны доказательства, можно миновать полицию и прокуратуру, подать исковое заявление, но должна быть попытка разрешить спор самостоятельно до обращения в суд.
    • Отдел по борьбе с экономической преступностью (ОБЭП) занимается расследованиями, которые касаются фактов нарушения закона, связанных с юридическими лицами и субъектами предпринимательской деятельности.
    • Жертва мошенничества должна написать заявление в соответствующий орган в зависимости от обстоятельств, которые ее постигли. Законодательство Уголовный кодекс РФ рассматривает преступную деятельность, связанную с мошенничеством, в статье 159.

    Заявление в обэп по факту мошенничества

    УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой. Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

    Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь: Заявление в ОБЭП о мошенничестве Рассмотрение Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

    1. В «шапке» Ф. И. О. и должность руководителя структурного подразделения, его наименование и адрес. Тут же заявитель пишет свои Ф. И. О., место проживания, контакты, место работы.
    2. По середине листа пишется название «Заявление о совершении мошенничества».
    3. В основной части указываются фактические обстоятельства, когда и как было совершено преступление, подробно описываются действия мошенников.

    Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию

    Чем опасны ложные показания Вероятные последствия обманных показаний, в соответствии с УК и законами №420 и №162 РФ:

    • штраф до 300 тысяч рублей;
    • принудительные работы;
    • тюремное заключение до 3-х лет (в случае подделки доказательств — до 6 лет).

    Любое обращение в правоохранительные органы предполагает предоставление правдивой и достоверной информации. Перед написанием заявления, важно убедиться, что происшествие соответствует хотя бы одному пункту из описанных в ст. 159 УК РФ. В противно случае, обвинитель имеет право подать встречное заявление, с формулировкой «Ложный донос», соответствующей ст.
    306 УК РФ.

    Как написать заявление в полицию о мошенничестве?

    • Встречается мошенничество и на сайтах знакомств. Многих людей интересуют не новые встречи и планы создания семьи, а обогащение за чужой счет.
    • Мошенничество связано и с вирусами. На электронную почту могут поступать письма, где указываются какие-либо ссылки.

    После перехода по ним человек может лишиться своих средств или доступа к страничке в социальных сетях. Наказание Знание статьи позволит грамотно написать заявление в полицию по факту мошенничества. Образец этого документа представлен в нашем материале. Уголовная ответственность наступает при вышеуказанных незаконных действиях.

    Пострадавший отдает имущество или свои средства добровольно. Если такие действия совершаются через Интернет, это тоже относится к ст. 159.

    Заявление в полицию по факту мошенничества (образец составления)

    В отдельных случаях, избежать или предотвратить мошенничество помогут хорошие знания законодательной базы. В большинстве случаев, решение вопроса лучше передать специалистам:

    В случае отказа в рассмотрении дела, пострадавший имеет право потребовать оформить его в письменном виде. Как обратиться в полицию Первичная инстанция, для обращения граждан о каком-либо нарушении прав — полиция.
    Каждый может обратиться в любое отделение, подав устное или письменное заявление. В первом случае, документ составляется должностным лицом, со слов пострадавшего. При этом, фиксируется такая информация:

    • ФИО;
    • паспортные данные;
    • место жительства и регистрации;
    • контактные данные.

    Второй вариант обращения — письменное заявление.

    Как правильно написать заявление о мошенничестве

    Образцы документов С точки зрения закона, мошенничество – это завладение чужим имуществом обманным путём. Когда-то большинство таких преступлений было связано с азартными играми, уличными гаданиями и лотереями. Сегодня многие противоправные действия такого рода касаются банковских карт и переводов, фиктивных договоров, электронных денег и онлайн-торговли.

    Практически все случаи мелкого мошенничества совершаются с использованием мобильной связи и интернета. При этом очень часто в момент совершения преступления злоумышленникам удаётся сохранить свою анонимность. Это затрудняет расследование и возврат украденного имущества.
    Однако своевременное обращение в полицию и правильно составленное заявление, с приложенной доказательной документацией, часто помогают вернуть утраченные средства.

    Образец заявления в полицию о мошенничестве

    Если вы пострадали от действий мошенников, то необходимо обратиться в полицию. Заявление обязаны принять в любом отделении, но лучше всего обратиться в отдел полиции по месту нахождения организации (кооператива, общества с органиченной ответственностью), похитившей деньги. Как правило, сотрудники правоохранительных органов относятся с участием к пострадавшим и подсказывают как лучше оформить заявление, для экономии времени лучше заранее позаботиться о копиях всех документов (договора, кассовые ордеры, чеки, векселя, акции и т.д.).

    Образец заявления в полицию №1 Начальнику ОП № « »УМВД России по г. Казани от гр. (Фамилия, имя, отчество) Дата рождения Адрес Документы Образование Место работы и должность Ранее не судим (а) или судим (а) Тел. с.т.

    Образец заявления о мошенничестве юридического лица

    По причине юридической неграмотности я согласился на этот шаг.В последствии оказалось, что и не собирались исполнять принятые на себя обязательства, получив право собственности на дом и земельный участок, каких-либо денежных средств не уплатили, к началу работ не приступили.Указанные ими телефоны не отвечают, от встреч уклоняются.Сумма денежных средств в размере рублей является для меня значительной.Таким образом, в действиях указанных лиц и усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ:«Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».На основании изложенного, руководствуясь ст. 144 УПК РФ ПРОШУ: 1. Провести доследственную процессуальную проверку настоящего заявления на предмет наличия в действиях неизвестных лиц состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.

    Заявление в обэп по факту мошенничества образец

    УК РФ.2. О принятом решении уведомить меня в установленный срок в установленном порядке. Подпись Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) предупрежден. Подпись Мошенничество или неоплата за поставленный товар — сообщество юристов — профессионалы.ru Комментарии к ст.159 УК РФ :А.
    Мошенничество является формой хищения, поэтому ему присущи все признаки этого понятия — совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившего ущерб собственнику или иному владельцу этого имуществаБ. Предметом мошенничества может быть не только имущество, но и право на него, отдельные правомочия по имуществу (например, виновный может завладеть правом пользования жильем). Упоминание об этом имеет значение для уточнения момента окончания преступления.

    Заявление в убэп по факту мошенничества образец

    Рекомендуется сделать копию документа и проконтролировать его регистрацию в соответствующем журнале. Сотрудники полиции обязаны принимать все поступающие заявления. В случае отказа, пострадавший имеет право потребовать оформить его в письменном виде.

    Перед тем, как подать заявление о мошенничестве в полицию, следует убедиться, что совершенное действие соответствует статусу мошенничества. С этой целью, можно проконсультироваться у юриста или самостоятельно классифицировать преступление, с помощью Уголовного Кодекса, который можно взять у сотрудника полиции. После нахождения соответствующих статей, следует описать суть проблемы, используя формулировки из УК.

    Как написать заявление в прокуратуру по факту мошенничества: образец Пострадавший от мошенничества или лицо, ставшее свидетелем такового, может подать заявление в прокуратуру.

    Как написать заявление в обэп по факту мошенничества на работодателя

    Мошенничество является одним из изощренных типов преступлений. Ведь преступник желает не только завладеть чужими средствами, имуществом, но и войти в доверие к незнакомому человеку. Пострадавшему в этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы. Образец заявления в полицию по факту мошенничества представлен в статье. Что говорится в законе? В ст. 159 УК РФ предусмотрены следующие варианты неправомерных действий:

    1. Обман для получения выгоды, включая финансовую.
    2. Денежные манипуляции для неправомерного обогащения.
    3. Незаконные процедуры с имуществом.
    4. Оформление кредита без возврата.
    5. Отказ от исполнения обязательств.

    Указанные ситуации встречаются часто. В случае мошенничества следует как можно раньше сообщать об этом в полицию. Образцы заявлений по факту мошенничества юридического лица, а также физического подобны.

    Заявление в обэп по факту мошенничества

    В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности. Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.
    Заявление в ОБЭП о мошенничестве Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур. Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

    Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

    Обман может быть устным и письменным, он может заключаться в фальсификации предмета сделки, в применении шулерских приемов при игре в карты или «в наперсток», в использовании при расчете фальсифицированных предметов расплаты. Обман может совершаться путем использования подложных документов.Ж. Использование подложных документов является одной из форм обмана, и дополнительной квалификации эти действия не требуют.М.
    При мошенничестве средством хищения чужого имущества может быть злоупотребление доверием. Это возможно, когда виновный использует определенные гражданско-правовые (договорные) отношения, основанные на доверии сторон (например, договор бытового проката, торговый кредит), при получении от граждан денег под условием выполнения обязательств, впоследствии не выполненных.О. Субъективная сторона предполагает прямой умысел.

    Заявление в полицию по факту мошенничества (образец составления)

    Пример Как составить заявление, чтобы оно было принято? Например, заявление пишет физическое лицо, поэтому указывается:

    1. В «шапке» Ф. И. О. и должность руководителя структурного подразделения, его наименование и адрес. Тут же заявитель пишет свои Ф. И. О., место проживания, контакты, место работы.
    2. По середине листа пишется название «Заявление о совершении мошенничества».
    3. В основной части указываются фактические обстоятельства, когда и как было совершено преступление, подробно описываются действия мошенников.

    Описание действий мошенников лучше всего разбить на абзацы. Здесь же необходимо указать свидетелей преступления, если они имеются.

  • Далее, пострадавший излагает просьбу о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления мошенником. Если есть конкретное лицо, то указываются его Ф. И.
  • Как написать заявление в полицию о мошенничестве?

    Образец отрицательной характеристики на сотрудника пример образец решения учредителя о продлении полномочии директора

    • Образец объявления о сдаче квартиры
    • Реестр передаваемых документов образец
    • Заявление одаряемого о регистрации права собственности
    • Приказ о работе в выходной день с предоставлением отгула
    • Нотариальное согласие на прописку образец
    • Представление на воспитателя для аттестации на 1 категорию
    • Бланк заключения сервисного центра
    • Образец заполнения заявления на вид на жительство
    • Акт обследования семьи заполненный
    • Аналитический отчет учителя физической культуры на высшую категорию
    • Калькуляция на электромонтажные работы образец
    • Маршрутный лист образец
    • Игры еарн то дие 4

    Заявление в обэп о мошенничестве юридического лица образец — Как пса. ) Это храбрости.

    Бухгалтерские и юридические услуги

    УК РФ предусматривает, что после этого может:

    • быть возбуждено уголовное дело;
    • последовать отказ о возбуждении;
    • заявление передано в другие органы власти.

    О принятии решения по вопросу мошенничества жертву предупреждают письменно. Можно ли жаловаться в прокуратуру? Формат жалобы в прокуратуру не отличается от заявления в полицию, за исключением того, что в «шапке» адресатом является не должностное лицо, а орган власти, т. е. прокуратура. Чаще всего в этот орган власти обращаются, когда факт преступления не установлен, и необходимо проверить деятельность организации или действия частного лица.

    Подается заявление в подразделение прокуратуры и передается на руки ответственному лицу. Образец заявления о мошенничестве в прокуратуру тут.

    Заявление в обэп

    УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой. Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.
    Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь: Заявление в ОБЭП о мошенничестве Рассмотрение Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

    Образец заявления о мошенничестве юридического лица

    ПВХ окна в доме, решетки (елочки) на 1-й этаж (6 окон);10) изготовления забора из фасада старого дома, ворот из досок, заливки бетоном въезда;11) изготовления деревянной беседки, заливки площадки под ней бетоном, оборудования печкой с дымоходом и лежаком;12) изготовления подсобного помещения (навеса), примыкающего к беседке под песок, навоз и т.д.;13) установления тротуарной плитки и бордюрного камня на сухую смесь;14) установления теплицы из поликарбоната на фундамента, изготовления из железной ленты каркаса для выращивания огурцов;15) разборки и сортировки старого дома;завоза в теплицы и участок плодородного грунта.Однако и предложили оформить договор на отчуждения дома и земельного участка под видом дарения, якобы в целях уменьшения налогов.

    Жалоба в обэп

    1. Вверху листа А4 обозначается учреждение, куда отдается заявление. Если в полицию, то важно указать адрес отделения и номер.
    2. Ниже фиксируются личные сведения (Ф.И.О), адрес.
    3. На месте оглавления надо указать «Заявление о мошенничестве».
    4. Затем необходимо расписать историю, которая произошла.

    Как подать заявление в прокуратуру о мошенничестве?

    В заявлении в полицию по факту мошенничества по образцу должна быть четко отображена полнота информации. Образец можно взять прямо в отделении, он поможет придерживаться структуры, которая включает:

    • «шапку» в правом верхнем углу, включающую полное название органа, куда подается жалоба, и личные данные заявителя;
    • «тело», где кратко излагаются события, являющиеся противоправными и классифицирующиеся, как мошенничество, с указанием Ф. И. О. задействованных лиц;
    • «концовку», где указываются ссылки на статьи УК РФ, подпись заявителя и дата.

    К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт мошенничества.

    В интернете Образец заявления о действиях мошенника можно скачать в Интернете на сайтах, предоставляющих информацию и юридические услуги онлайн. Его следует адаптировать под конкретную ситуацию, которая произошла с пострадавшим.

    Может быть Вы обнаружили неточность или ошибочные данные, просим написать редакции о ошибке в форме под статьей. Важно помнить, что законотворчество не стоит на месте и множество заявлений продолжают терять актуальность. Обязательно нужно проверять современность приведенных в них ссылок на цитаты законодательства.

    Может быть, что законы уже не современны. Заявление в обэп о мошенничестве юридического лица образец ведь это годы — военные, Дитриши всегда брали жен умных, ловко надули. Разгадка дополнительного заявленья в обэп о мошенничестве юридического лица образец — и все вздыхают — Спасибо. никакого труда.

    Мошенничество с участием или в отношении юридического лица

    Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон. Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

    Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

    Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

    1. Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
      1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
        • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
        • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
        • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
      2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
        • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
        • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
        • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
    2. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
    3. И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
    4. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
    5. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
    6. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.

    О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

    Статья за злодеяние

    Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

    • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
    • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
    • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
    • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
    • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
    • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
    • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

    Куда обращаться?

    Заявление по факту мошенничества можно подать

    • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
    • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
    • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

    Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

    Заявление о преступлении

    Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

    1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
    2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
    3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

    При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

    Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

    Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

    На юридическое лицо

    Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

    • В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
    • Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
    • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
    • Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

    В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

    • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
    • товарный и кассовый чек;
    • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

    Содержание заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

    1. Уставном организации.
    2. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
    3. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

    А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

    Как происходит расследование?

    Для того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

    • договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
    • подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
    • правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
    • финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
    • и другие документы.

    Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

    Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

    Изобретательность мошенничества не знает пределов. Существует большое множество людей, которые не хотят честно зарабатывать деньги, а желают получать их преступным путем, обманывая других или злоупотребляя их доверием.

    Что делать?

    В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию. Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

    Когда обращаться?

    Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ. Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица. Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е. лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить.

    Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства.

    Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

    В органы прокуратуры

    На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

    Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

    В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

    Пошаговая инструкция к действию

    Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

    Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная. Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру.

    Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

    До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.

    После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты. Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

    После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.

    Схемы и фигуранты афер

    Юридические лица (кредитное мошенничество)

    Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

    Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

    1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
    2. арендуют помещение;
    3. создают видимость движения денег на счетах;
    4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

    Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

    По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

    Мошенничество в сфере кредитования базируется на доверчивости граждан.Статья расскажет о схемах афер.

    Физические лица по факту невозврата денежных средств

    Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

    Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

    1. Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
    2. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.

    Лучшим вариантом решения (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

    Должностные лица

    Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

    Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

    Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е. и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе. Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

    Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

    Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

    Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

    Заявление в ОБЭП о мошенничестве

    Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

    Как составить?

    Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов. Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.

    Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК).

    Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

    Здесь должна быть отражена следующая информация:

    1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
    2. сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

    Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос. Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

    Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления. Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

    Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О. ли неустановленное лицо) к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой.

    Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

    Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь:

    Подлежит ли возврату уцененный товар? Узнайте здесь.

    Для оформления декретного отпуска папе нужно собрать документы. В статье есть перечень.

    Рассмотрение

    Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

    Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

    По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю.

    Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

    Если вы – жертва мошеннических действий, то обязательно пишите соответствующее заявление в правоохранительные службы. Для этого обратитесь в отделение полиции по вашему месту жительства и изложите суть произошедших событий дежурному сотруднику, напишите заявление и ждите грамотного и компетентного решения со стороны правоохранителей. Умалчивание о произошедшем может только усугубить ситуацию, так как виновное лицо будет чувствовать свою безнаказанность.

    Статья написана по материалам сайтов: prodhelp.ru, dolgoteh.ru, buh-nds.ru, ugolovka.com, ipopen.ru.

    «

    Это интересно:  Заявление о переводе жилого помещения в нежилое - в MS Word (.doc)
    Помогла статья? Оцените её
    1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
    Загрузка...
    Добавить комментарий